Grizzly Research behauptet, Zollunterlagen für die Jahre 2022–2025 untersucht und auf deren Grundlage Handelsgeschäfte in Höhe von 1,19 Mrd. US-Dollar mit Waren entdeckt zu haben, die westlichen Sanktions- und Exportbeschränkungen unterliegen. Das Unternehmen erklärte, die Raiffeisen Bank International sei «zu einem zentralen Kanal für die Umgehung von Sanktionen unter den Bedingungen der russischen Kriegswirtschaft geworden».
Nach Schätzung der Forscher entfallen rund 107 Mio. US-Dollar dieser Summe auf Waren, die westliche Länder als besonders wichtig für die russische Militärproduktion ansehen. Dazu zählt Grizzly Research unter anderem optische Visiere, Komponenten für Panzer und Werkzeugmaschinen, die bei der Herstellung von Atomsprengköpfen und ballistischen Raketen eingesetzt werden.
Die Forscher teilten außerdem mit, dass sie sich als potenzielle Kunden an die Bank gewandt hätten. Ihren Angaben zufolge habe ein Mitarbeiter dem vorgeschlagenen Liefermodell über Russland in den Iran zugestimmt, und bei einer anderen Anfrage hätten mehrere Mitarbeiter gesagt, sie könnten ein Konto für einen Fonds eröffnen, der Drohnen für den Krieg beschaffe.
Darüber hinaus erklärte Grizzly Research, das Handelsvolumen mit dem Iran und Nordkorea unter Verwendung des Bankcodes Raiffeisenbank übersteige 10 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies zeigt: Das Sanktionsproblem geht weit über Russland hinaus.
Nach der Veröffentlichung teilte Grizzly Research mit, dass es eine Short-Position auf die Bankpapiere eröffnet habe und darauf setze, mit dem Kursrückgang Gewinn zu erzielen. Die Raiffeisen Bank International erklärte gegenüber Reuters, die Untersuchung enthalte sachliche Fehler und irreführende Behauptungen.
Die Raiffeisen Bank International gehört zu den wenigen westlichen Kreditinstituten, die ihre Tätigkeit in Russland nach dem umfassenden Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 fortgesetzt haben, obwohl die Bankführung versprochen hatte, das Land zu verlassen. Grizzly Research erklärte dabei, die Bank versichere Investoren, Aufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit weiterhin, dass sie ihre Aktivitäten in Russland zurückfahre.
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