Der Chef der OTP Group, Péter Csányi, erklärte Bloomberg, dass die ungarische Gruppe ihre Strategie in Russland wegen Expansionsplänen im Ausland überdenkt. Seinen Worten zufolge ist ein Verkauf des russischen Vermögenswerts derzeit praktisch unmöglich: Die Eigentümer würden nur 5 % des Preises erhalten, und der Käufer müsste sowohl den Kreml als auch die europäischen Behörden zufriedenstellen.
Im Juli einigte sich OTP darauf, die Luminor Bank von Fonds unter Verwaltung von Blackstone und DNB zu kaufen. Der Deal soll die Gruppe auf die Märkte Estlands, Lettlands und Litauens bringen und ihre Vermögenswerte um mehr als 10 % erhöhen.
Bloomberg schreibt, dass die Regulierungsbehörden der baltischen Staaten die Präsenz von OTP in Russland genau prüfen. In den kommenden Wochen sollen die Europäische Zentralbank (EZB) und die estnische Bankenaufsicht ihre Entscheidungen treffen.
Die Publikation entdeckte außerdem unter den Kunden von OTP in Russland Unternehmen, die mit «Gazprom» und russischen Staatsstrukturen verbunden sind, stellte jedoch keine Verstöße seitens der Bank fest. Einer der Kunden erhielt Geld von der Stiftung «Geschichte des Vaterlandes», deren Rat vom Direktor des Auslandsgeheimdienstes Russlands, Sergej Naryschkin, geleitet wird.
In den Dokumenten taucht auch die «Zargrad-Gesellschaft» auf, die 2022 von den USA und Großbritannien mit Sanktionen belegt wurde. Laut dem Vertrag wollte Konstantin Malofejew ihr 33,5 Mio. Rubel auf ein Konto bei OTP überweisen, doch Bloomberg konnte nicht bestätigen, dass die Überweisung tatsächlich erfolgte. Die Bank ist seit etwa 20 Jahren in Russland tätig und arbeitet dort seit Beginn des umfassenden Krieges weiter. Nach 2021 stieg der Gewinn ihrer russischen Tochtergesellschaft um mehr als das Fünffache und erreichte 635 Mio. US-Dollar, und in den vergangenen Jahren führte OTP rund 880 Mio. US-Dollar in Form von Dividenden aus Russland ab. Das Wachstum der Erträge erklärt die Bank mit Schwierigkeiten bei der Abwicklung internationaler Zahlungen: OTP ermöglicht es Kunden, Geld in verschiedenen Währungen ins Ausland zu überweisen, einschließlich Euro, führt jedoch keine Transaktionen in US-Dollar durch. Das Unternehmen behauptet, dass alle Zahlungen in Euro zwischen Russland, den EU-Ländern und Großbritannien in der Zentrale in Budapest auf die Einhaltung von Sanktionen geprüft werden. Auf dem russischen Markt entfallen auf OTP 0,4 % der Bankaktiva, deutlich weniger als auf UniCredit und Raiffeisen.
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