Según FT, desde finales de 2024 hasta agosto de 2025, a cuentas en Standard Chartered en Hong Kong ingresaron 1,1 mil millones de dólares de estructuras vinculadas a A7, 273 millones de dólares pasaron por DBS en Hong Kong, los clientes de Citigroup recibieron 74 millones de dólares y a través de Deutsche Bank pasaron alrededor de 18 millones de dólares.
En First Abu Dhabi Bank, A7 abrió cuentas para 17 estructuras, desde las cuales se realizaron pagos salientes por más de 1,8 mil millones de dólares. Las estructuras de la red también abrieron cuentas en JPMorgan Chase y DBS, y algo más de la mitad de los flujos de dinero rastreados acabó ingresando en cuentas de bancos chinos.
FT encontró confirmaciones de pagos a través de 100 empresas pantalla de A7. En los documentos se indica que la red tiene al menos otras 100 estructuras de este tipo, entre ellas 61 en los EAU, 87 en Hong Kong, 16 en Kirguistán y 14 en Indonesia.
Para superar el cumplimiento bancario, A7, según FT, utilizó documentos falsificados y una biblioteca de miles de sellos corporativos, tanto falsos como copiados de documentos auténticos de empresas que no lo sabían. Se ordenaba a los empleados sustituir los códigos aduaneros de los bienes sancionados por códigos similares de productos no sujetos a restricciones y eliminar de los documentos la «huella rusa», incluida la escritura cirílica.
En un caso, en febrero de 2025, A7 realizó un pago de 3,6 millones de yuanes, o 510 mil dólares, por 500 dispositivos de visión nocturna para un cliente ruso. Para el banco se prepararon documentos sobre la compra de vidrio templado; los empleados debatieron si poner en su lugar calzado, pero decidieron dejar «vidrio» para que los documentos coincidieran con pagos anteriores.
Después de que Standard Chartered sospechara algo en febrero de 2025, las cuentas de los beneficiarios de A7 fueron cerradas y la red empezó a realizar pagos con mayor intensidad a través de los EAU. First Abu Dhabi Bank informó a FT de que todas las cuentas vinculadas a A7 que se habían identificado ya habían sido cerradas; Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan y Deutsche Bank declararon su compromiso con los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales.
Anteriormente, A7 ya había estado bajo sanciones de Reino Unido, la UE y EE. UU. Reino Unido incluyó a la empresa en la lista de sanciones en mayo de 2025, la UE en julio, vinculando a A7 con intentos de influir en las elecciones presidenciales de 2024 en Moldavia y en el referéndum sobre la adhesión del país a la Unión Europea, y EE. UU. impuso restricciones en agosto, señalando su apoyo a la plataforma de criptomonedas Garantex, sancionada, y a su sucesora Grinex.
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