Совместное расследование BBC News, BBC Panorama и британского Бюро журналистских расследований (The Bureau of Investigative Journalism) утверждает, что крупнейшая в мире аудиторская фирма Deloitte помогала фальсифицировать документы о состоянии Романа Абрамовича. Речь идет о сети офшорных компаний, которую администрировали с Кипра в 1995-2022 годах.
По данным расследования, в 2006 году переписали черновики отчетности Amiscan Investments за 2003 год после того, как на Кипре вступил в силу закон о раскрытии корпоративной отчетности. Активы перевели на материнскую компанию на Британских Виргинских островах и задним числом оформили передачу как сделку 2003 года; в списке были дом в Западном Суссексе, квартира в Лондоне, поместье на юге Франции, вертолеты, частные самолеты и яхта Pelorus, а в подписанной отчетности осталось только $75 тыс.
Отдельный эпизод касается Kravin Investments: в 2003 году на банковском счете компании было почти $2 млрд, которые приносили процентный доход и должны были облагаться налогом на Кипре. В письме MeritServus в августе 2005 года российским партнерам Абрамовича сказано, что после встречи с Deloitte нужно изменить финансовую отчетность и бухгалтерские записи за 2003 и 2004 годы; месяц спустя один из адресатов согласился.
Затем MeritServus подготовила задним числом документы, по которым Kravin якобы держала деньги от имени материнской структуры на Британских Виргинских островах, и это должно было снять налоговую обязанность на Кипре. Deloitte в письме в сентябре 2005 года написала, что в отчетах придется изменить остатки на банковском счете, процентный доход и прибыль и убыток.
Еще один эпизод касается Electus Investments: MeritServus оформила документы так, будто компания на Британских Виргинских островах владела состоянием свыше $10 млрд с 20 ноября 2003 года, и после этого в кипрской отчетности активы составили лишь $145 тыс. Адвокаты Абрамовича заявили BBC, что он отрицает уклонение от налогов и сокрытие состояния, не участвовал в повседневной работе компаний и не давал указаний на подделку документов; Deloitte Cyprus сказала, что действует в соответствии с применимым законодательством, а MeritServus позже закрылась.
Источники
