Швейцарский банк наказали на $300 млн за обслуживание российской элиты и нарушения в сфере отмывания денег

FINMA пришла к выводу, что Julius Baer несколько лет недостаточно проверял происхождение активов клиентов из окружения двух российских политически значимых лиц и нарушал правила борьбы с отмыванием денег.

По решению регулятора банк должен сохранять дополнительный капитал в $300 млн, пока не завершит вывод активов рискованных клиентов. Кроме того, FINMA конфискует около $12 млн прибыли, полученной Julius Baer от этого бизнеса, а усиленный контроль за банком сохранится до 2032 года.

Разбирательство касалось не только российских связей банка, но и списания кредитов на $700 млн обанкротившейся австрийской группе Signa Рене Бенко. Именно эти эпизоды FINMA включила в проверку, которую завершила сейчас.

Это не первый случай, когда операции Julius Baer с российскими клиентами привлекали внимание регуляторов. FINMA ранее изучала отношения банка с неназванным российским банкиром, находившимся под расследованием по подозрению в присвоении средств.

В материалах Высокого суда Англии еще в 2013 году описывались операции Julius Baer с бывшим владельцем литовского банка Snoras Владимиром Антоновым. По версии Snoras, в 2009-2011 годах ценные бумаги на 280 млн евро были переведены на счета Антонова в Julius Baer.

Осенью претензии к Julius Baer за недостаточный контроль за операциями клиентов возникли и у регулятора Монако AMSF. Одним из клиентов банка был Виктор Федотов, бывший владелец подрядчика «Транснефти» ВНИИСТ, а The Guardian писала, что связанный с ним офшор купил частный самолет Bombardier за $34 млн.

Источники

• Материал: ru.themoscowtimes.com