Ведомство утверждает, что A7 использовали для помощи Ирану в обходе санкций, а услугами сети в том числе пользовался иранский Корпус стражей исламской революции. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эти меры продолжают усилия по изоляции Ирана и его финансовых пособников и посылают сигнал тем, кто помогает незаконному финансированию противников США.
По версии FinCEN, субагенты A7 — это подставные зарубежные компании, через которые платежная сеть переводила деньги и маскировала операции, связанные с подсанкционными секторами и лицами, под обычную коммерческую деятельность. В частности, через такие компании поставщики для ВПК закупали иностранные комплектующие.
Схему работы субагентов A7 ранее описывала Financial Times: при закупке подсанкционных компонентов компания оформляла фиктивные контракты, в которых тепловизионные прицелы проходили как «закаленное стекло». По данным публикации, A7 создали в 2024 году беглый молдавский бизнесмен Илан Шор и Промсвязьбанк, который специализируется на финансировании и обслуживании предприятий оборонно-промышленного комплекса.
A7 также запустила первый рублевый стейблкоин A7A5. Изначально компанию зарегистрировали в Кыргызстане, а затем власти республики закрыли ее под давлением иностранных государств, хотя сеть продолжила работу.
По данным FinCEN, к июню 2026 года у A7 были сотни субагентов в Гонконге, Индонезии, Кыргызстане, на Сейшельских островах, в Турции и ОАЭ. Эти компании регистрировались на иностранных граждан, но управлялись менеджерами из России, а с их помощью проводились платежи в адрес компаний, обслуживаемых в крупных американских и европейских банках.
FinCEN оценивает оборот сети в январе 2026 года более чем в 2000 транзакций в день и свыше 7,5 трлн рублей, что ведомство сопоставило примерно с 13% внешнеторговых операций России. По оценке Промсвязьбанка, в первом полугодии 2025 года через A7 проходило почти 12% внешней торговли российского бизнеса; при этом FinCEN не опубликовало полный список субагентов и разослало банкам предупреждение, чтобы помочь выявлять подозрительную активность, связанную с сетью.
Источники
