La investigación conjunta de BBC News, BBC Panorama y la Oficina Británica de Periodismo de Investigación (The Bureau of Investigative Journalism) sostiene que la mayor firma de auditoría del mundo, Deloitte, ayudó a falsificar documentos sobre la fortuna de Roman Abramovich. Se trata de una red de empresas offshore que fue administrada desde Chipre entre 1995 y 2022.
Según la investigación, en 2006 se reescribieron los borradores de los estados financieros de Amiscan Investments correspondientes a 2003 después de que entrara en vigor en Chipre una ley sobre la divulgación de la información corporativa. Los activos se transfirieron a la empresa matriz en las Islas Vírgenes Británicas y, con efecto retroactivo, la transferencia se registró como una operación de 2003; en la lista figuraban una casa en West Sussex, un apartamento en Londres, una finca en el sur de Francia, helicópteros, aviones privados y el yate Pelorus, mientras que en los estados financieros firmados solo quedaron 75 mil dólares.
Otro episodio se refiere a Kravin Investments: en 2003, la cuenta bancaria de la empresa tenía casi 2 mil millones de dólares, que generaban ingresos por intereses y debían tributar en Chipre. En una carta de MeritServus de agosto de 2005 a los socios rusos de Abramovich se dice que, tras una reunión con Deloitte, había que modificar los estados financieros y los registros contables de 2003 y 2004; un mes después, uno de los destinatarios aceptó.
Después, MeritServus preparó con fecha retroactiva documentos según los cuales Kravin supuestamente mantenía el dinero en nombre de la estructura matriz en las Islas Vírgenes Británicas, y eso debía eliminar la obligación fiscal en Chipre. Deloitte escribió en una carta de septiembre de 2005 que en los informes habría que modificar los saldos de la cuenta bancaria, los ingresos por intereses y las ganancias y pérdidas.
Otro episodio se refiere a Electus Investments: MeritServus elaboró documentos como si la empresa de las Islas Vírgenes Británicas hubiera sido propietaria de una fortuna de más de 10 mil millones de dólares desde el 20 de noviembre de 2003, y después de eso en la contabilidad chipriota los activos quedaron en solo 145 mil dólares. Los abogados de Abramovich declararon a BBC que él niega la evasión fiscal y el ocultamiento de su fortuna, que no participó en el trabajo diario de las empresas y que no dio instrucciones para falsificar documentos; Deloitte Cyprus dijo que actúa de conformidad con la legislación aplicable, y MeritServus cerró posteriormente.
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