En 2023, la sociedad anónima «BSMZ», vinculada con Iliá Traber, abrió en el banco «San Petersburgo» una línea de crédito de 5 mil millones de rublos en forma de dos préstamos. El plazo de devolución de ambos créditos era de 36 meses, es decir, debían amortizarse en mayo de 2026. La garantía fue el patrimonio de la empresa.
Al mismo tiempo, BSMZ invirtió 400 millones de euros en el desarrollo de los complejos portuarios de Traber en Ust-Luga y 100 millones de dólares en Primorsk. El complejo portuario de Primorsk es uno de los principales activos de Traber.
En noviembre de 2024, BSMZ tomó otro crédito en el mismo banco por casi 1,2 mil millones de rublos, de nuevo con garantía de su propio patrimonio. En enero de 2025, la empresa refinanció los tres préstamos y continuó pignorando activos. A finales de 2025, su deuda con el banco «San Petersburgo» alcanzó casi 7,5 mil millones de rublos.
En agosto de 2026, estando en el centro de detención preventiva, Traber transfirió el 31,66% de la empresa «Primorski UPK» a su socio Ramis Deberdeev. Entonces, toda la participación de Deberdeev —67,83%- quedó en prenda a favor de «Fortis-Invest», cuyo copropietario es Vladímir Skliárevski, vicepresidente sénior del banco.
«Fortis-Invest» gestiona el fondo cerrado de inversión en participaciones «Fortis decimoséptimo», al que en enero de 2025 BSMZ cedió el derecho de reclamación de la deuda de «Primorski UPK» por un importe de no menos de 900 millones de rublos. El 8 de septiembre de 2026, BSMZ pignoró a «Fortis-Invest» su propio patrimonio por 1,5 mil millones de rublos. Traber pasó 72 días bajo arresto, tras lo cual fue absuelto de los cargos en el caso de organización de un asesinato por encargo, y junto con él salió del centro de detención preventiva Vladímir Danilenko.
Fuentes
