Selon FT, de fin 2024 à août 2025, 1,1 milliard de dollars provenant de structures liées à A7 est arrivé sur des comptes chez Standard Chartered à Hong Kong, 273 millions de dollars sont passés par DBS à Hong Kong, les clients de Citigroup ont reçu 74 millions de dollars, et environ 18 millions de dollars ont transité par Deutsche Bank.
À First Abu Dhabi Bank, A7 a ouvert des comptes pour 17 structures, à partir desquelles plus de 1,8 milliard de dollars de paiements sortants ont été effectués. Des structures du réseau ont également ouvert des comptes chez JPMorgan Chase et DBS, et un peu plus de la moitié des flux financiers suivis finissait par arriver sur des comptes dans des banques chinoises.
FT a trouvé des confirmations de paiements via 100 sociétés-écrans d’A7. Les documents indiquent que le réseau compte encore au moins 100 structures de ce type, dont 61 aux Émirats arabes unis, 87 à Hong Kong, 16 au Kirghizistan et 14 en Indonésie.
Pour passer les contrôles de conformité bancaire, A7, selon FT, utilisait de faux documents et une bibliothèque de milliers de cachets d’entreprise — à la fois falsifiés et copiés à partir de vrais documents de sociétés qui n’en savaient rien. Il était demandé aux employés de remplacer les codes douaniers des marchandises sous sanctions par des codes similaires de produits non soumis aux restrictions, et d’effacer des documents toute « trace russe », y compris le cyrillique.
Dans un cas, en février 2025, A7 a effectué un paiement de 3,6 millions de yuans, soit 510 mille dollars, pour 500 appareils de vision nocturne destinés à un client russe. Des documents relatifs à l’achat de verre trempé ont été préparés pour la banque ; les employés ont discuté de l’éventualité d’indiquer des chaussures à la place, mais ont décidé de conserver « verre » afin que les documents correspondent aux paiements précédents.
Après que Standard Chartered a eu des soupçons en février 2025, les comptes des bénéficiaires d’A7 ont été fermés, et le réseau a commencé à effectuer davantage de paiements via les Émirats arabes unis. First Abu Dhabi Bank a indiqué à FT que tous les comptes liés à A7 identifiés avaient déjà été fermés ; Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan et Deutsche Bank ont déclaré respecter les exigences de lutte contre le blanchiment d’argent.
Auparavant, A7 avait déjà été sanctionnée par le Royaume-Uni, l’UE et les États-Unis. Le Royaume-Uni a inscrit l’entreprise sur sa liste de sanctions en mai 2025, l’UE en juillet, en reliant A7 à des tentatives d’influencer l’élection présidentielle de 2024 en Moldavie et le référendum sur l’adhésion du pays à l’Union européenne, et les États-Unis ont imposé des restrictions en août, en évoquant son soutien à la plateforme d’échange de cryptomonnaies Garantex, déjà sous sanctions, et à son successeur Grinex.
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