Laut FT gingen von Ende 2024 bis August 2025 auf Konten bei Standard Chartered in Hongkong 1,1 Mrd. US-Dollar von mit A7 verbundenen Strukturen ein, über DBS in Hongkong liefen 273 Mio. US-Dollar, Citigroup-Kunden erhielten 74 Mio. US-Dollar, und über Deutsche Bank wurden rund 18 Mio. US-Dollar abgewickelt.
Bei First Abu Dhabi Bank eröffnete A7 Konten für 17 Strukturen, über die mehr als 1,8 Mrd. US-Dollar an Auszahlungen abgewickelt wurden. Strukturen des Netzwerks eröffneten zudem Konten bei JPMorgan Chase und DBS, und etwas mehr als die Hälfte der verfolgten Geldflüsse landete schließlich auf Konten bei chinesischen Banken.
FT fand Bestätigungen für Zahlungen über 100 A7-Scheinunternehmen. In den Dokumenten heißt es, dass das Netzwerk mindestens weitere 100 solcher Strukturen hat, darunter 61 in den VAE, 87 in Hongkong, 16 in Kirgisistan und 14 in Indonesien.
Um die Bank-Compliance zu bestehen, verwendete A7 laut FT gefälschte Dokumente und eine Bibliothek mit Tausenden von Firmenstempeln — sowohl gefälschte als auch von echten Dokumenten von Unternehmen kopierte, die davon nichts wussten. Den Mitarbeitern wurde angewiesen, Zollcodes sanktionierter Waren durch ähnliche Codes von Produkten zu ersetzen, die nicht unter die Beschränkungen fielen, und aus den Dokumenten die «russische Spur» zu entfernen, einschließlich der kyrillischen Schrift.
In einem Fall führte A7 im Februar 2025 eine Zahlung über 3,6 Mio. Yuan, oder 510.000 US-Dollar, für 500 Nachtsichtgeräte für einen russischen Kunden durch. Für die Bank wurden Unterlagen über den Kauf von gehärtetem Glas vorbereitet; die Mitarbeiter diskutierten, ob stattdessen Schuhe angegeben werden sollten, entschieden sich aber, «Glas» beizubehalten, damit die Dokumente mit früheren Zahlungen übereinstimmten.
Nachdem Standard Chartered im Februar 2025 Verdacht geschöpft hatte, wurden die Konten der A7-Empfänger geschlossen, und das Netzwerk begann, Zahlungen verstärkt über die VAE abzuwickeln. First Abu Dhabi Bank teilte FT mit, dass alle identifizierten mit A7 verbundenen Konten bereits geschlossen seien; Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan und Deutsche Bank erklärten ihre Verpflichtung zur Einhaltung der Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung.
Zuvor stand A7 bereits unter Sanktionen Großbritanniens, der EU und der USA. Großbritannien setzte das Unternehmen im Mai 2025 auf die Sanktionsliste, die EU im Juli und verband A7 mit Versuchen, die Präsidentschaftswahlen 2024 in Moldau und das Referendum über den EU-Beitritt des Landes zu beeinflussen, während die USA im August Beschränkungen verhängten und auf die Unterstützung der sanktionierten Kryptobörse Garantex und ihres Nachfolgers Grinex verwiesen.
Quellen
