Laut internen Dokumenten von A7 liefen in den ersten sechs Wochen des Betriebs, von November bis Dezember 2024, rund 126 Milliarden Rubel in bar durch das System. Im April 2025 erreichte das Volumen 195 Milliarden Rubel pro Monat, und im Juni — 250 Milliarden Rubel.
Auf dem Höhepunkt verarbeitete A7 mindestens 58 Tonnen Bargeld pro Monat. Die Journalisten schreiben, dass das Geld von den Märkten zunächst gezählt, in nummerierte Taschen gepackt und an das Kassenzentrum von A7 in einem anderen Stadtteil von Moskau geschickt wurde, wo etwa 50 Kassierer die Beträge überprüften und die Daten in das Buchungssystem eingaben.
Im Zahlungsregister von A7 für Ende 2024 fanden sie etwa 2300 Anträge, die mit sechs Abteilungen von «Sadovod» verbunden waren. Die meisten Zahlungen sollten über die staatliche Handelsgesellschaft der Kirgisischen Republik abgewickelt werden, und die Empfänger waren Unternehmen in China und Hongkong, die Konten bei ICBC, Bank of China, Agricultural Bank of China und China Construction Bank nutzten.
Laut der Untersuchung wurden allein an ICBC mindestens 72 Zahlungsanträge mit einem Gesamtvolumen von rund 11 Millionen Dollar gesendet. Den Journalisten gelang es außerdem, eine der Überweisungen bis zur britischen Bank Standard Chartered zurückzuverfolgen: Im November 2024 überwies ein Vermittlerunternehmen aus Hongkong 287.000 Dollar an ein anderes Unternehmen aus Hongkong, Yiton Trading, und diese Überweisung wurde mit einem A7-Antrag in Verbindung gebracht, bei dem «Sadovod» als Kunde aufgeführt war.
Interne Dokumente von A7 zeigen, dass das Unternehmen danach im Ausland registrierten Vermittlern auftrug, Geld an ausländische Empfänger zu überweisen, vor allem an chinesische Lieferanten, wobei in den Banküberweisungen der ursprüngliche Ursprung der Rubel-Bargeldmittel nicht ausgewiesen wurde. In denselben Unterlagen heißt es, dass die PSB in der Regel das Vorhandensein von Mitteln für solche Zahlungen bestätigen müsse, und im Register wurden statt der Endkunden die Nummern der Abteilungen von «Sadovod» angegeben.
Den Journalisten gelang es jedoch nicht festzustellen, ob A7 und die Marktvermittler die Herkunft des Bargelds und die Identität seiner Eigentümer überprüfen. A7, eine 2024 von Strukturen des moldauischen Politikers Ilan Shor und der Promswjasbank für internationale Zahlungen zur Umgehung von Sanktionen geschaffene Struktur, behauptet, alle Kunden zu überprüfen; auf Anfragen von ICIJ und «Sadovod» antworteten die Unternehmensvertreter nicht.
Der Experte für Finanzkriminalität Georgi Woloschin schätzte, dass ein solches Schema nicht nur dabei hilft, Sanktionen zu umgehen, sondern auch Bedingungen für die Legalisierung von Geld potenziell krimineller Herkunft schafft. Seinen Worten zufolge sehen ausländische Banken nur Überweisungen von ausländischen Vermittlerunternehmen und können nicht feststellen, wer das Bargeld in Russland ursprünglich übergeben hat.
