En los materiales que recibió el tribunal de Dubái figura la chipriota Quortia, cuyo propietario es Nela Levitina, esposa de Leonid Levitin, hermano del exministro de Transporte y asesor del presidente de la Federación Rusa, Igor Levitin. En 2021, los activos de Quortia se valoraban en 282,9 millones de dólares, y la propia empresa anunció entonces dividendos para Levitina por 20 millones de dólares.
De los documentos también se desprende que Nela Levitina invirtió a través de la dubaití Yarkee unos 8,8 millones de dólares. En julio de 2025 invirtió en el proyecto Ardee Al Marjan Island en Ras al Jaima, uno de los emiratos de los EAU.
Levitina también era propietaria de una residencia de ancianos checa de 1760 metros cuadrados, y el intento de vender este inmueble tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania se convirtió en la causa de su conflicto con el alemán Frank Irrling. La empresa de Levitina acusa a Irrling de fraude, extorsión y enriquecimiento injusto.
En otoño de 2025, el banco del comprador checo se negó a financiar la operación debido al vínculo de Levitina, residente en Rusia, tras lo cual Irrling debía convertirse en propietario nominal de la empresa y ayudar con la venta por 80 mil euros. En octubre de 2025, Yarkee le concedió un préstamo de 3,52 millones de euros; en noviembre, el dinero llegó a su cuenta en Mashreq Bank, pero no se lo transfirió a Levitina y luego afirmó que se trataba de un préstamo personal suyo.
Un representante de Quortia escribió a Irrling que Leonid Levitin estaba preocupado de que el dinero se hubiera quedado retenido en su cuenta, y luego Irrling exigió otros 5 millones de euros: 3,5 millones de euros para devolver a Yarkee y 1,5 millones de euros como compensación. El 24 de noviembre de 2025, Quortia acudió a un tribunal en Chipre y logró el congelamiento de los activos de Irrling en Dubái, y el juez dubaití Michael Black afirmó que la historia se parece al blanqueo de dinero. La disputa principal continúa en Chipre, y aún no se han publicado decisiones sobre el fondo.
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