En 2023, la société anonyme « BSMZ », liée à Ilia Traber, a ouvert auprès de la banque « Saint-Pétersbourg » une ligne de crédit de 5 milliards de roubles sous forme de deux prêts. Le délai de remboursement des deux crédits était de 36 mois, c’est-à-dire qu’ils devaient être remboursés en mai 2026. Le gage était constitué par les biens de l’entreprise.
Parallèlement, BSMZ a investi 400 millions d’euros dans le développement des complexes portuaires de Traber à Oust-Louga et 100 millions de dollars à Primorsk. Le complexe portuaire de Primorsk est l’un des principaux actifs de Traber.
En novembre 2024, BSMZ a contracté un autre crédit dans la même banque pour près de 1,2 milliard de roubles, à nouveau sous le gage de ses propres biens. En janvier 2025, l’entreprise a refinancé l’ensemble des trois prêts et a continué à mettre des biens en gage. À la fin de 2025, sa dette envers la banque « Saint-Pétersbourg » avait atteint près de 7,5 milliards de roubles.
En août 2026, alors qu’il se trouvait en centre de détention provisoire, Traber a transféré 31,66 % de la société « Primorski OUPK » à son partenaire Ramis Deberdeev. À ce moment-là, l’intégralité de la part de Deberdeev — 67,83 % — s’est retrouvée en gage auprès de « Fortis-Invest », dont Vladimir Sklyarevski, vice-président principal de la banque, est copropriétaire.
« Fortis-Invest » gère le fonds d’investissement à capital fixe « Fortis dix-septième », auquel BSMZ a cédé en janvier 2025 le droit de créance sur la dette de « Primorski OUPK » pour un montant d’au moins 900 millions de roubles. Le 8 septembre 2026, BSMZ a mis en gage auprès de « Fortis-Invest » ses propres biens pour 1,5 milliard de roubles. Traber a passé 72 jours en détention, après quoi il a été acquitté des accusations dans l’affaire de l’organisation d’un meurtre commandité, et Vladimir Danilenko a quitté le centre de détention provisoire en même temps que lui.
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