L’agence affirme qu’A7 a été utilisé pour aider l’Iran à contourner les sanctions, et que le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a également eu recours aux services du réseau. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que ces mesures poursuivent les efforts visant à isoler l’Iran et ses soutiens financiers et envoient un signal à ceux qui aident au financement illégal des adversaires des États-Unis.
Selon le FinCEN, les sous-agents d’A7 sont des sociétés écrans étrangères par l’intermédiaire desquelles le réseau de paiement transférait de l’argent et dissimulait des opérations liées à des secteurs et à des personnes sous sanctions, en les présentant comme une activité commerciale ordinaire. En particulier, des fournisseurs du complexe militaro-industriel ont acheté des composants étrangers via de telles sociétés.
Financial Times avait précédemment décrit le schéma de fonctionnement des sous-agents d’A7 : lors de l’achat de composants sous sanctions, l’entreprise établissait de faux contrats dans lesquels des viseurs thermiques étaient présentés comme du « verre trempé ». Selon la publication, A7 a été créée en 2024 par l’homme d’affaires moldave en fuite Ilan Shor et Promsvyazbank, qui se spécialise dans le financement et le service des entreprises du complexe militaro-industriel.
A7 a également lancé le premier stablecoin en roubles, A7A5. L’entreprise a d’abord été enregistrée au Kirghizistan, puis les autorités de la république l’ont fermée sous la pression de pays étrangers, bien que le réseau ait poursuivi ses activités.
Selon le FinCEN, en juin 2026, A7 comptait des centaines de sous-agents à Hong Kong, en Indonésie, au Kirghizistan, aux Seychelles, en Turquie et aux Émirats arabes unis. Ces sociétés étaient enregistrées au nom de citoyens étrangers, mais étaient dirigées par des gestionnaires russes, et elles servaient à effectuer des paiements au profit de sociétés обслуживаемых dans de grandes banques américaines et européennes.
Le FinCEN estime le volume d’activité du réseau en janvier 2026 à plus de 2 000 transactions par jour et à plus de 7,5 billions de roubles, ce que l’agence a comparé à environ 13 % des opérations du commerce extérieur de la Russie. Selon l’estimation de Promsvyazbank, au premier semestre 2025, près de 12 % du commerce extérieur des entreprises russes transitait par A7 ; dans le même temps, le FinCEN n’a pas publié la liste complète des sous-agents et a envoyé aux banques un avertissement afin de les aider à détecter les activités suspectes liées au réseau.
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