Dans les documents reçus par le tribunal de Dubaï figure la société chypriote Quortia, dont la propriétaire est Nelya Levitina — l’épouse de Leonid Levitine, frère de l’ancien ministre des Transports et conseiller du président russe Igor Levitine. En 2021, les actifs de Quortia étaient évalués à 282,9 millions de dollars, et la société a alors annoncé des dividendes pour Levitina de 20 millions de dollars.
Les documents indiquent également que Nelya Levitina a investi environ 8,8 millions de dollars via la société dubaiote Yarkee. En juillet 2025, elle a investi dans le projet Ardee Al Marjan Island à Ras el Khaïmah, l’un des émirats des Émirats arabes unis.
Levitina possédait également une maison de retraite tchèque d’une superficie de 1 760 mètres carrés, et la tentative de vendre cet actif après le début de la guerre de la Russie contre l’Ukraine est devenue la cause de son conflit avec l’Allemand Frank Irrling. La société de Levitina accuse Irrling de fraude, d’extorsion et d’enrichissement sans cause.
À l’automne 2025, la banque de l’acheteur tchèque a refusé de financer la transaction en raison du lien avec Levitina, qui réside en Russie, après quoi Irrling devait devenir le propriétaire nominal de la société et aider à la vente pour 80 000 euros. En octobre 2025, Yarkee lui a accordé un prêt de 3,52 millions d’euros, en novembre l’argent est arrivé sur son compte chez Mashreq Bank, mais il ne l’a pas transféré à Levitina et a ensuite déclaré qu’il s’agissait de son prêt personnel.
Un représentant de Quortia a écrit à Irrling que Leonid Levitine s’inquiétait de voir l’argent bloqué sur son compte, puis Irrling a exigé 5 millions d’euros supplémentaires — 3,5 millions d’euros pour le remboursement à Yarkee et 1,5 million d’euros de compensation. Le 24 novembre 2025, Quortia a saisi la justice à Chypre et a obtenu le gel des actifs d’Irrling à Dubaï, et le juge de Dubaï Michael Black a déclaré que l’affaire ressemblait à du blanchiment d’argent. Le principal litige se poursuit à Chypre, et aucune décision sur le fond n’a encore été publiée.
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