Chez Raiffeisen, on a déclaré que le rapport de Grizzly Research est trompeur et contient des erreurs factuelles. Un représentant de la banque a indiqué que l’entreprise tente depuis de nombreuses années de vendre ses activités russes et de quitter la Russie, et que ses systèmes de conformité ont été contrôlés à plusieurs reprises.
Dans le rapport de Grizzly Research, Raiffeisen et sa filiale russe sont désignés comme l’un des principaux canaux de contournement des sanctions. Les auteurs de l’étude affirment que des opérations commerciales avec la Russie d’un montant de 1,19 milliard de dollars sont passées par la banque, y compris pour des biens soumis à sanctions utilisés par les forces armées de la Fédération de Russie.
Les analystes de Bloomberg Intelligence estiment que Grizzly Research pourrait exagérer les risques de sanctions pesant sur RBI. Selon eux, les opérations via la « filiale » russe de la banque ne prouvent pas à elles seules un contournement des restrictions.
Le principal actif de Raiffeisen Bank International en Russie est la structure filiale AO « Raiffeisenbank ». La banque reste le plus grand prêteur occidental du pays et n’a pas été touchée par les sanctions occidentales.
Raiffeisen a annoncé des plans pour réduire ses activités en Russie dès les premières semaines de la grande guerre de la Russie contre l’Ukraine, mais n’a jamais quitté le marché russe. Les autorités de la Fédération de Russie bloquent la vente des activités russes de la banque, et l’opération n’est possible qu’avec l’approbation des autorités russes.
Le rapport indique également que Moscou veut conserver la banque en Russie comme canal de règlement avec les pays occidentaux, прежде всего avec l’Europe. Parallèlement, les États-Unis ont également exercé une pression sur Raiffeisen en raison de ses activités avec la Russie, et les analystes considèrent comme un risque plus sérieux l’attention du Bureau de contrôle des avoirs étrangers des États-Unis (OFAC) ou de la Banque centrale européenne.
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