L’Agence ukrainienne de recherche et de gestion des actifs (ARMA) a reçu pour mission d’organiser une gestion indépendante de l’entreprise, parmi les actionnaires minoritaires de laquelle figure également le gouvernement géorgien. Selon la cheffe de l’ARMA, Yaroslava Maksymenko, l’organisme s’est heurté à plusieurs reprises à des obstacles juridiques et bureaucratiques, notamment en raison de la résistance des actionnaires au transfert du contrôle des actifs.
Maksymenko a déclaré que, lors d’une des tentatives visant à choisir un gestionnaire indépendant, l’agence a subi une cyberattaque. Cependant, selon elle, aucune preuve n’indique qui en était à l’origine, et la famille Patarkatsishvili n’est pas soupçonnée.
La cheffe de l’ARMA a également indiqué que New World Value Fund Limited, par l’intermédiaire de laquelle la famille investit dans IDS Ukraine, avait formulé des accusations infondées de pratiques illégales de la part des employés de l’agence, qu’elle a qualifiées de désinformation. Selon elle, le Bureau national anticorruption de l’Ukraine poursuit la vérification de ces allégations, tandis que des procédures distinctes sont en cours devant la Haute Cour anticorruption au sujet de tentatives de nationaliser une partie ou la totalité de l’entreprise.
L’ARMA affirme voir un risque de blanchiment d’argent et de transfert de valeur hors d’IDS Ukraine si l’entreprise reste sous sa direction actuelle, mais aucune conclusion officielle n’a été tirée concernant une telle activité criminelle. Un représentant de la famille a déclaré que les Patarkatsishvili soutiennent l’Ukraine depuis le début de l’invasion à grande échelle de la Russie en février 2022, qu’ils considèrent la saisie de l’actif auprès d’actionnaires non sanctionnés comme injuste et qu’ils sont prêts à défendre leurs intérêts devant les tribunaux ukrainiens et, si nécessaire, devant des juridictions internationales.
IDS Ukraine, de son côté, affirme fonctionner conformément à la législation ukrainienne, n’avoir pas interrompu sa production depuis le début de la guerre et avoir continué à livrer de l’eau même pendant les attaques de missiles et de drones. L’entreprise soutient également qu’aucune autorité publique compétente d’Ukraine, y compris le service fiscal, n’a établi de faits de blanchiment d’argent, de transfert illégal de fonds ou d’une autre activité financière similaire.
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