Le président du groupe OTP, Péter Csányi, a déclaré à Bloomberg que le groupe hongrois revoit sa stratégie en Russie en raison de ses projets d’expansion à l’étranger. Selon lui, la vente de l’actif russe est désormais pratiquement impossible : ses propriétaires n’en recevraient que 5 % du prix, et l’acheteur devrait convenir à la fois au Kremlin et aux autorités européennes.
En juillet, OTP a convenu d’acheter Luminor Bank aux fonds gérés par Blackstone et DNB. L’opération doit permettre au groupe d’entrer sur les marchés de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie et d’augmenter ses actifs de plus de 10 %.
Bloomberg écrit que les régulateurs des pays baltes examinent attentivement la présence d’OTP en Russie. Dans les prochaines semaines, la Banque centrale européenne (BCE) et le régulateur bancaire estonien doivent rendre leurs décisions.
Le média a également découvert parmi les clients d’OTP en Russie des entreprises liées à Gazprom et à des structures étatiques russes, mais n’a relevé aucune violation de la part de la banque. L’un des clients a reçu de l’argent du fonds « Histoire de la Patrie », dont le conseil est présidé par le directeur du Service de renseignement extérieur de Russie, Sergueï Narychkine.
Les documents mentionnent également la « Société tsargradienne », placée sous sanctions par les États-Unis et le Royaume-Uni en 2022. Selon le contrat, Konstantin Malofeïev devait lui transférer 33,5 millions de roubles sur un compte chez OTP, mais Bloomberg n’a pas pu confirmer que le transfert ait eu lieu. La banque opère en Russie depuis environ 20 ans et y poursuit ses activités depuis le début de la guerre à grande échelle. Après 2021, le bénéfice de sa filiale russe a plus que quintuplé pour atteindre 635 millions de dollars, et ces dernières années OTP a sorti de Russie environ 880 millions de dollars sous forme de dividendes. La banque explique la hausse de ses revenus par la difficulté à effectuer des paiements internationaux : OTP permet à ses clients de transférer de l’argent à l’étranger dans différentes devises, y compris l’euro, mais n’effectue pas d’opérations en dollars. L’entreprise affirme que tous les paiements en euros entre la Russie, les pays de l’UE et le Royaume-Uni sont vérifiés quant au respect des sanctions par le siège à Budapest. Sur le marché russe, OTP représente 0,4 % des actifs bancaires, nettement moins que UniCredit et Raiffeisen.
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