По данным FT, с конца 2024 года по август 2025 года на счета в Standard Chartered в Гонконге поступило 1,1 млрд долларов от связанных с A7 структур, через DBS в Гонконге прошло 273 млн долларов, клиенты Citigroup получили 74 млн долларов, а через Deutsche Bank — около 18 млн долларов.
В First Abu Dhabi Bank A7 открыла счета для 17 структур, с которых было проведено более 1,8 млрд долларов исходящих платежей. Структуры сети также открывали счета в JPMorgan Chase и DBS, а чуть больше половины отслеженных денежных потоков в итоге поступало на счета в китайских банках.
FT нашла подтверждения платежей через 100 компаний-прокладок A7. В документах говорится, что у сети есть еще как минимум 100 таких структур, в том числе 61 в ОАЭ, 87 в Гонконге, 16 в Кыргызстане и 14 в Индонезии.
Для прохождения банковского комплаенса A7, по данным FT, использовала поддельные документы и библиотеку из тысяч корпоративных печатей — как фальшивых, так и скопированных с настоящих документов компаний, которые об этом не знали. Сотрудникам предписывали заменять таможенные коды подсанкционных товаров на похожие коды продукции, не подпадавшей под ограничения, и убирать из документов «русский след», включая кириллицу.
В одном случае в феврале 2025 года A7 проводила платеж на 3,6 млн юаней, или 510 тысяч долларов, за 500 приборов ночного видения для российского клиента. Для банка подготовили документы о покупке закаленного стекла; сотрудники обсуждали, не указать ли вместо него обувь, но решили оставить «стекло», чтобы документы совпадали с предыдущими платежами.
После того как Standard Chartered заподозрил неладное в феврале 2025 года, счета получателей A7 были закрыты, а сеть стала активнее проводить платежи через ОАЭ. First Abu Dhabi Bank сообщил FT, что все выявленные связанные с A7 счета уже закрыты; Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank заявили о приверженности требованиям по борьбе с отмыванием денег.
А7 пользуется публичной поддержкой российских властей. В сентябре 2025 года её основатель Илан Шор и глава государственного ПСБ Петр Фрадков представили систему Владимиру Путину. Шор тогда заявил, что за десять месяцев A7 провела операции более чем на 7,5 трлн рублей. В сентябре этого года Путин и премьер Индии Нарендра Моди уже обсуждали с Фрадковым «российско-индийскую платежную систему» у стенда A7 в Нью-Дели.
Ранее A7 уже находилась под санкциями Великобритании, ЕС и США. Великобритания внесла компанию в санкционный список в мае 2025 года, ЕС — в июле, связав A7 с попытками повлиять на президентские выборы 2024 года в Молдове и референдум о вступлении страны в Евросоюз, а США ввели ограничения в августе, указав на поддержку подсанкционной криптобиржи Garantex и ее преемника Grinex.
Источники
