Grizzly Research утверждает, что изучила таможенные записи за 2022–2025 годы и на их основе обнаружила торговые операции на $1,19 млрд с товарами, подпадающими под западные санкционные и экспортные ограничения. В компании заявили, что Raiffeisen Bank International «стал ключевым каналом для обхода санкций в условиях военной экономики России».
По оценке исследователей, около $107 млн из этой суммы приходится на товары, которые западные страны считают особенно важными для российского военного производства. Среди них Grizzly Research называет оптические прицелы, компоненты для танков и станки, применяемые для производства ядерных боеголовок и баллистических ракет.
Исследователи также сообщили, что обращались в банк под видом потенциальных клиентов. По их словам, один сотрудник согласился на предложенную схему поставок через Россию в Иран, а в другом обращении несколько сотрудников сказали, что могут открыть счет для фонда, закупающего дроны для войны.
Кроме того, в Grizzly Research заявили, что объем торговли с Ираном и Северной Кореей с использованием банковского кода Raiffeisenbank превышает $10 млн. В компании считают, что это показывает: проблема санкций выходит далеко за рамки России.
После публикации Grizzly Research сообщила, что открыла короткую позицию по бумагам банка и рассчитывает заработать на падении их цены. Raiffeisen Bank International заявил Reuters, что в расследовании есть фактические ошибки и вводящие в заблуждение утверждения.
Raiffeisen Bank International входит в число немногих западных кредитных учреждений, которые сохранили работу в России после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, хотя руководство банка обещало покинуть страну. В Grizzly Research при этом заявили, что банк продолжает заверять инвесторов, регуляторов и общественность в том, что сворачивает деятельность в России.
Источники
