Monaco geriet im Juni 2024 wegen unzureichender Bekämpfung von Geldwäsche auf die graue Liste der Financial Action Task Force (FATF). Laut Bloomberg erkannte die FATF an, dass das Fürstentum die Liste bald verlassen könnte, und AMSF begann 2025–2026, die Ergebnisse seiner Prüfungen zu veröffentlichen. Nach Einschätzung des Regulators stehen etwa ein Drittel der problematischen Kundendossiers mit Russland in Verbindung.
Von März bis Juni 2024 prüfte AMSF UBS Monaco. In einem der Dossiers erklärte die Bank den Vermögensstand einer Kundin mit Geschenken ihres Bruders: Er übertrug ihr 70 Mio. $ und mehrere Immobilien, doch UBS sammelte keine Dokumente, die die Herkunft seiner eigenen Mittel belegten. Die Frau arbeitete als Gynäkologin; nach der Verhängung von Sanktionen gegen den Bruder geriet auch sie unter Beschränkungen. Den Details des Dossiers zufolge handelt es sich um Saodat Narziewa, die Schwester von Alischer Usmanow.
Eine Untersuchung von OCCRP hatte zuvor berichtet, dass Narziewa Begünstigte von 27 Konten bei Credit Suisse war und der Höchstsaldo eines dieser Konten 2 Mrd. $ überstieg. UBS schloss ihr Konto im März 2025. In den Unterlagen zu UBS beschrieb der Regulator außerdem einen Kunden, der mit der Kohle des Kusbass verdient hatte, wobei eines seiner Unternehmen des Betrugs beschuldigt wurde; der Compliance-Bereich warnte vor der Aufnahme dieses Unternehmens in die Sanktionsliste des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums (OFAC), doch UBS eröffnete ihm 2017 ein Konto in Monaco.
Im Oktober prüfte AMSF Julius Baer Wealth Management Monaco und verwies auf Viktor Fedotow, den ehemaligen Leiter des Kaspischen Pipeline-Konsortiums. Die Bank meldete den Verdacht erst im Juni 2022, obwohl die Gründe dafür etwa ein Jahr früher entstanden waren, und nach der Bewertung des Regulators beendete Julius Baer die Beziehung zu Fedotow. Im Jahr 2021 enthüllten die Pandora Papers, dass Fedotow ein verdeckter Miteigentümer von WNIIST war — einem Auftragnehmer von Transneft: Ein interner Bericht von Transneft warf WNIIST die Veruntreuung von rund 140 Mio. $ vor, und ein mit ihm verbundenes Offshore-Unternehmen von Fedotow erhielt mindestens 98 Mio. $; der Guardian schrieb, dass ein mit ihm verbundener Trust einen privaten Bombardier für 34 Mio. $ gekauft habe.
Im November ging AMSF gegen Guardian Management vor, wo einer der Kunden Leonid Nowizki war, der frühere erste stellvertretende Generaldirektor von Rosagroleasing und Bruder der ehemaligen Landwirtschaftsministerin Jelena Skrynnik. Laut Interfax ermittelte die Schweizer Staatsanwaltschaft bereits 2015 in einem Geldwäschefall, in dem Nowizki, seine Frau und Skrynnik genannt wurden; es ging um mutmaßliche Veruntreuungen von mehr als 1 Mrd. Rubel bei Rosagroleasing. Guardian berücksichtigte zunächst Nowizkis Verbindung zu Skrynnik, senkte dann jedoch das Risiko des Kunden, und AMSF fand in dem Dossier keine ausreichende Analyse für diese Entscheidung.
In den Unterlagen des Corporate Providers ICS identifizierte der Regulator Alexej Fedorytschew, den Eigentümer von Fedcominvest, der mit Schwefel, Düngemitteln und Getreide handelte und Anteile an Hafenterminals in der Ukraine besaß. Im Jahr 2024 beschlagnahmten die italienischen Behörden auf Ersuchen der Ukraine mit ihm verbundene Vermögenswerte im Wert von 41 Mio. Euro, darunter Immobilien in Florenz, und in der Ukraine wurde der Geschäftsmann der Korruption, des Betrugs und der Geldwäsche verdächtigt; die Vorwürfe von AMSF betrafen die Art und Weise, wie ICS diese negativen Informationen berücksichtigte.
Der Regulator stellte außerdem fünf weitere Kunden mit russischen Verbindungen fest, deren Namen jedoch nicht öffentlich bekannt gegeben wurden. Unter ihnen befanden sich ein russischer Oligarch und ehemaliger Vizepräsident der RZD, der 2018 Kunde von ICS wurde, sowie ein weiterer Geschäftsmann, in dessen Dossier Verdachtsmomente in Bezug auf Korruption, Betrug und Geldwäsche auftauchten und dessen Vermögenswerte in Monaco auf Ersuchen der ukrainischen Behörden beschlagnahmt wurden. Bei Banque Havilland machte AMSF auf die Ehefrau des Leiters eines öffentlichen russischen Energieunternehmens aufmerksam: Die Bank bestätigte die Herkunft des Familienvermögens nicht und erhielt die Empfehlung, ihr Konto zu schließen. Ein weiterer Kunde von Banque Havilland, ein russischer Staatsbürger aus den VAE, führte über eine Firma auf den Britischen Jungferninseln eine Transaktion durch, die die Bank wirtschaftlich nicht erklären konnte: Im Januar 2024 zahlte die Firma ihm 3 Mio. Euro Dividenden und erhielt sie drei Tage später als Darlehen zurück.
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