Bei Raiffeisen erklärte man, der Bericht von Grizzly Research sei irreführend und enthalte sachliche Fehler. Ein Vertreter der Bank sagte, das Unternehmen versuche seit vielen Jahren, das Russland-Geschäft zu verkaufen und sich aus Russland zurückzuziehen, und seine Compliance-Systeme seien wiederholt geprüft worden.
Im Bericht von Grizzly Research werden Raiffeisen und seine russische Tochtergesellschaft als einer der wichtigsten Kanäle zur Umgehung von Sanktionen bezeichnet. Die Autoren der Studie behaupten, dass über die Bank Handelsgeschäfte mit Russland im Wert von 1,19 Milliarden Dollar liefen, darunter auch bei sanktionierten Gütern, die von den Streitkräften der Russischen Föderation verwendet werden.
Analysten von Bloomberg Intelligence sind der Ansicht, dass Grizzly Research die Sanktionsrisiken von RBI übertreiben könnte. Ihrer Meinung nach beweisen Transaktionen über die russische Tochterbank für sich genommen nicht die Umgehung von Beschränkungen.
Der wichtigste Vermögenswert der Raiffeisen Bank International in Russland ist die Tochtergesellschaft der Aktiengesellschaft «Raiffeisenbank». Die Bank bleibt der größte westliche Kreditgeber im Land und ist nicht von westlichen Sanktionen betroffen.
Raiffeisen kündigte Pläne an, seine Tätigkeit in Russland bereits in den ersten Wochen des großen Krieges Russlands gegen die Ukraine einzustellen, hat den russischen Markt jedoch nie verlassen. Die russischen Behörden blockieren den Verkauf des Russland-Geschäfts der Bank, und ein Deal ist nur mit Zustimmung der russischen Behörden möglich.
Im Bericht heißt es außerdem, Moskau wolle die Bank in Russland als Kanal für Abrechnungen mit westlichen Ländern, vor allem mit Europa, behalten. Gleichzeitig wurde Raiffeisen wegen seiner Arbeit mit Russland auch von den USA unter Druck gesetzt, und als größeres Risiko für die Bank sehen Analysten die Aufmerksamkeit des Office of Foreign Assets Control (OFAC) der USA oder der Europäischen Zentralbank.
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