Die Staatsanwältinnen Clémence Radafshar und Marianne Frochot schlagen vor, sich auf die Vorwürfe des gewerbsmäßigen Betrugs und der Geldwäsche zu beschränken. Auf ihren Antrag hin sollen neben Giuliano Ruffini auch Mathieu Ruffini, Jean-Charles Metiaz und Michaël Tordjman vor Gericht gestellt werden, mit denen Ruffini derzeit in einem Finanzstreit liegt.
Die Anklageschrift muss in den kommenden Wochen von einem Richter bestätigt werden, danach könnte der Prozess nach Einschätzung der Anklage bereits für 2027 angesetzt werden. Im Dezember 2022 wurde Ruffini in Paris bereits wegen bandenmäßigen Betrugs und Geldwäsche angeklagt; damals wurde ihm eine Kaution von 1 Million Euro und eine gerichtliche Aufsicht auferlegt.
Das Verfahren gegen Ruffini läuft seit 2016, als aus der Sammlung des Fürsten von Liechtenstein das Gemälde Venus beschlagnahmt wurde, das als Werk von Cranach ausgestellt war, sich später aber als zuvor im Besitz von Ruffini selbst herausstellte. Der Skandal betraf anschließend den Louvre, die National Gallery in London und das Metropolitan Museum in New York sowie Sotheby’s, Christie’s und Dorotheum.
Im Zuge der Ermittlungen hält die Staatsanwaltschaft 13 Werke zurück, die nach Gutachten im Labor der französischen Museen im Louvre, beim US-Unternehmen Orion Analytical sowie von Violen de Wimmeiroul, Anna Tummers und Gunnar Heydenreich als Fälschungen eingestuft wurden. Darunter sind Venus, ein Porträt, das Frans Hals zugeschrieben wurde, «David, der über dem Kopf Goliaths nachdenkt», das Orazio Gentileschi zugeschrieben wurde, ein Kardinal-Borgia-Porträt, das als Werk von Diego Velázquez galt, sowie Werke, die El Greco, Correggio, Solario und den Brueghels zugeschrieben wurden.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass diese Werke keine verlässliche Provenienz hätten und dass Ruffini die meisten von ihnen als aus der Sammlung des französischen Unternehmers André Borie stammend dargestellt habe. Nach Darstellung der Ermittler habe Borie nie eine Kunstsammlung besessen, was sein Enkel, ehemalige Mitarbeiter und der die Erbschaft betreuende Notar bestätigen; zugleich halten die meisten Eigentümer dieser Werke sie weiterhin für echt.
Mathieu Ruffini wurde 2023 ebenfalls wegen Geldwäsche angeklagt; ihm wurde gegen eine Kaution von 200.000 Euro die Rückkehr nach Italien erlaubt. Er selbst sagte dem Richter, sein Vater habe ihn als Strohmann benutzt und er habe von dessen Geschäften nichts gewusst; die Staatsanwaltschaft besteht jedoch darauf, dass sein Name bei einzelnen Transaktionen auftauchte, dass er 2021 von seinem Vater 2,3 Millionen Euro aus dem Erlös des Verkaufs des sogenannten Frans-Hals-Porträts erhielt und dass er über Schweizer Konten bis zu 740.000 Dollar, 100.000 Euro und möglicherweise 618.000 Pfund Sterling an Lino Frongia überwiesen habe.
Die Staatsanwaltschaft stimmte außerdem zu, die Anklagen zu 18 weiteren Gemälden wegen Verjährung, fehlender Gutachten und unzureichender Beweise gegen Ruffini fallen zu lassen. Dazu gehörte das Gemälde «Der heilige Hieronymus», das von Sotheby’s verkauft und später im Metropolitan Museum als Werk von Parmigianino gezeigt wurde. Der Anwalt der Familie, Paul Le Fevre, erklärte, die Streichung von 18 Werken und der Verzicht auf die Bandenanklage zeigten nur die Schwäche dieses Falls, und seine Mandanten betrachteten sich weiterhin als unschuldig.
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