Rosfinmonitoring hat Änderungen zum Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zur öffentlichen Diskussion gestellt. Die Behörde schlägt vor, Banken zu verpflichten, Ausgaben von Personen aus der Liste der «Terroristen und Extremisten» über das festgelegte Limit hinaus bis zur Beendigung der Fahndung auszusetzen.
Derzeit blockieren Banken bereits die Gutschrift von Gehältern und anderen Einkünften sowie die Verwendung dieser Mittel innerhalb des Limits. Nach denselben Regeln werden auch die Gutschrift und die Verwendung von Renten, Leistungen und anderen Sozialzahlungen blockiert.
Für Ausgaben über das Limit gilt derzeit ein separates Verfahren: Die Bank setzt die Transaktion für fünf Arbeitstage aus, dann ist für eine Verlängerung eine Genehmigung von Rosfinmonitoring für bis zu 30 Tage erforderlich, und danach — eine Gerichtsentscheidung. Der Entwurf schlägt vor, für solche Ausgaben sofort eine Aussetzung bis zur Beendigung der Fahndung vorzusehen.
Die Regierung hat ein Limit von einem Mindestlohn pro Monat für die betroffene Person selbst und zusätzlich jeweils einen Mindestlohn für jedes mit ihr zusammenlebende Familienmitglied ohne eigenes Einkommen festgelegt. Im Jahr 2026 sind das 27.093 Rubel pro Person, und für gesuchte Personen aus der Liste werden Ausgaben innerhalb dieses Limits bereits ausgesetzt.
Die Aussetzung bis zur Beendigung der Fahndung wird nicht für die Zahlung von Steuern, Bußgeldern und anderen obligatorischen Zahlungen gelten, ebenso wenig für Zahlungen aus Verpflichtungen, die vor der Aufnahme der Person in die Liste entstanden sind. Außerdem soll das Innenministerium verpflichtet werden, Rosfinmonitoring Zugang zu Informationen über Gesuchte zu gewähren; die Behörden haben bereits die Übermittlung von Informationen aus dem Hauptinformations- und Analysezentrum des Innenministeriums abgestimmt, doch eine direkte gesetzliche Regelung dazu gibt es bisher nicht.
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