Según documentos internos de A7, durante las primeras seis semanas de funcionamiento, de noviembre a diciembre de 2024, pasaron por el sistema unos 126 mil millones de rublos en efectivo. En abril de 2025, el volumen alcanzó 195 mil millones de rublos al mes, y en junio, 250 mil millones de rublos.
En su punto máximo, A7 procesaba al menos 58 toneladas de efectivo al mes. Los periodistas escriben que el dinero de los mercados primero se contaba, se colocaba en bolsas numeradas y se enviaba al centro de caja de A7 en otro distrito de Moscú, donde unos 50 cajeros verificaban las cantidades e introducían los datos en el sistema de contabilidad.
En el registro de pagos de A7 de finales de 2024 encontraron unas 2300 solicitudes vinculadas a seis departamentos de «Sadovod». La mayoría de los pagos se suponía que debían realizarse a través de la empresa comercial estatal de la República Kirguisa, y los destinatarios eran empresas en China y Hong Kong que utilizaban cuentas en ICBC, Bank of China, Agricultural Bank of China y China Construction Bank.
Según la investigación, solo a ICBC se enviaron al menos 72 solicitudes de pago por un total de unos 11 millones de dólares. Los periodistas también lograron rastrear una de las transferencias hasta el banco británico Standard Chartered: en noviembre de 2024, una empresa intermediaria de Hong Kong transfirió 287 mil dólares a otra empresa hongkonesa, Yiton Trading, y esa transferencia se vinculó a una solicitud de A7 en la que el cliente figuraba como «Sadovod».
Los documentos internos de A7 muestran que después de eso la empresa encargaba a intermediarios registrados fuera de Rusia que transfirieran dinero a destinatarios extranjeros, principalmente proveedores chinos, mientras que en las transferencias bancarias no se reflejaba el origen inicial de los rublos en efectivo. En esos mismos materiales se afirma que PSB normalmente debía confirmar la disponibilidad de fondos para esos pagos, y en el registro, en lugar de los clientes finales, se indicaban los números de los departamentos de «Sadovod».
Al mismo tiempo, los periodistas no lograron establecer si A7 y los intermediarios del mercado verifican el origen del efectivo y la identidad de sus propietarios. A7, creada en 2024 por estructuras del político moldavo Ilan Shor y Promsvyazbank para pagos internacionales eludiendo sanciones, afirma que verifica a todos los clientes; los representantes de las empresas no respondieron a las solicitudes de ICIJ y «Sadovod».
El experto en delitos financieros Georgi Voloshin estimó que ese esquema ayuda no solo a eludir sanciones, sino también a crear condiciones para la legalización de dinero de origen potencialmente delictivo. Según él, los bancos extranjeros solo ven transferencias de empresas intermediarias extranjeras y no pueden determinar quién entregó originalmente el efectivo en Rusia.
