Selon des documents internes d’A7, au cours des six premières semaines d’activité, de novembre à décembre 2024, environ 126 milliards de roubles en espèces ont transité par le système. En avril 2025, le volume a atteint 195 milliards de roubles par mois, puis 250 milliards de roubles en juin.
À son pic, A7 traitait au moins 58 tonnes d’espèces par mois. Les journalistes écrivent que l’argent des marchés était d’abord compté, placé dans des sacs numérotés et envoyé au centre de caisse d’A7 dans un autre quartier de Moscou, où environ 50 caissiers vérifiaient les montants et saisissaient les données dans le système comptable.
Dans le registre des paiements d’A7 pour la fin de 2024, ils ont trouvé environ 2300 demandes liées à six départements de « Sadovod ». La plupart des paiements devaient être effectués via la société commerciale d’État de la République kirghize, et les bénéficiaires étaient des entreprises en Chine et à Hong Kong, utilisant des comptes chez ICBC, Bank of China, Agricultural Bank of China et China Construction Bank.
Selon l’enquête, au moins 72 demandes de paiement pour un total d’environ 11 millions de dollars étaient adressées à ICBC seulement. Les journalistes ont également réussi à retracer l’un des transferts jusqu’à la banque britannique Standard Chartered : en novembre 2024, une société intermédiaire de Hong Kong a transféré 287 000 dollars à une autre société hongkongaise, Yiton Trading, et ce transfert a été relié à une demande d’A7 où le client indiqué était « Sadovod ».
Les documents internes d’A7 montrent qu’ensuite l’entreprise demandait à des intermédiaires enregistrés hors de Russie de transférer l’argent à des bénéficiaires étrangers, principalement des fournisseurs chinois, tandis que les virements bancaires ne faisaient pas apparaître l’origine initiale des roubles en espèces. Les mêmes documents indiquent que PSB devait généralement confirmer la disponibilité des fonds pour de tels paiements, et que le registre mentionnait les numéros des départements de « Sadovod » au lieu des clients finaux.
Les journalistes n’ont toutefois pas pu établir si A7 et les intermédiaires du marché vérifient l’origine des espèces et l’identité de leurs propriétaires. A7, créée en 2024 par des structures du politicien moldave Ilan Șor et de Promsvyazbank pour des paiements internationaux contournant les sanctions, affirme vérifier tous ses clients ; les représentants des entreprises n’ont pas répondu aux demandes de l’ICIJ et de « Sadovod ».
L’expert en crimes financiers Gueorgui Volochine a estimé qu’un tel schéma aide non seulement à contourner les sanctions, mais aussi à créer les conditions permettant de blanchir de l’argent potentiellement d’origine criminelle. Selon lui, les banques étrangères ne voient que les transferts de sociétés intermédiaires étrangères et ne peuvent pas déterminer qui a initialement remis les espèces en Russie.
